×

مصريون في الكويت

EGKW

خبر عاجل

الكويت تُحضِّر بلازما مناعية لمواجهة الفيروس ::: مصادر بالمطار: نشحن أطنان من المواد الغذائية للخليج ومتضرري كورونا يوميا ::: خلاف مادي وراء طعن مواطنة لوافد في الشويخ ::: ترامب يعلن ولاية فيرمونت منطقة كوارث كبرى بسبب تفشي كورونا ::: الهوية الرقمية.. أحدث طريقة لمواجهة تفشي كورونا ::: أحمد فتحي خرج من المولد بلا حمص.. "حافة الهاوية" كلمة سر أفقدت الجوكر كل شيء ::: تقرير خطير.. فيروس كورونا يهدد دولة عربية بالمجاعة ::: ذعر جديد.. كفر الخيام تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما ::: الحبس 3 أشهر لحدث خالف حظر التجوّل ::: دواء ترامب المعجزة لعلاج كورونا يصيب مرضى السويد بالعمى ::: ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار فى بني سويف ::: تحذير: إيران ستتسبب في كارثة أكبر لشعبها ::: ليس مصر .. محمد صلاح يتبرع لمكافحة فيروس كورونا في إنجلترا ::: باعتراف دولي.. علاج فعال لفيروس كورونا اخترعه مصري منذ 22 عاما..فيديو ::: الكويت | تعميم بتوفير سكن للعمالة المقيمين فى الجليب والمهبولة :::

مقدارها نحو مليارى جنيه.. رئيس البريد يكشف تفاصيل أكبر عملية لغسيل الأموال

 مقدارها نحو مليارى جنيه.. رئيس البريد يكشف تفاصيل أكبر عملية لغسيل الأموال

مقدارها نحو مليارى جنيه.. رئيس البريد يكشف تفاصيل أكبر عملية لغسيل الأموال

+    -
16/02/2020 02:34 ص
كتب : مصريون في الكويت - Egyptians in Kuwait
 كشف رئيس الهيئة القومية للبريد عصام الصغير، تفاصيل أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية تم إنشاؤها فى محافظة مطروح لغسيل أكثر من مليار جنيه بطرق غير مشروعة، مشيرا الى إمتلاك الهيئة لأنظمة حديثة مكنتها من كشف الأمر عبر الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة و التى تم استحداثها لمكافحة التعاملات المشبوهة، وقامت على الفور بإبلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزى و الجهات الرقابية والمعنية بالأمر التى تولت الأمر فى سرية تامة و القبض على المتهمين.
و أوضح الصغير أن عمليات التطوير و استخدام الأنظمة الحديثة بالهيئة هو ما ساهم فى كشف هذا الأمر مقارنة بالنظام اليدوى سابقا.
و من جهة أخرى أكد الصغير أن قضية غسيل الأموال ليس لها علاقة بأموال المودعين بالهيئة، فهى تعاملات مشبوهه لأشخاص غير مودعين بالهيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
كان المستشار أيمن غباشى، رئيس نيابة مطروح الكلية، قد قرر الخميس الماضى، حبس 20 متهماً، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية 4 أحوال أموال عامة / 3250 لـ 2020 جنح مطروح، الخاصة بأكبر عملية لغسيل الأموال، فى مكتب بريد مطروح، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بإجمالى مليار و750 مليون جنيه، على 25 حساب بريدى، وتورط 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و15 متهما من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التى تمت عليها التحويلات، إضافة إلى حساب باسم شخص متوفى، وذلك عقب التحقيقات، التى أجرتها وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح، تحت إشراف المحامى العام الأول لنيابات مطروح.
المصدر:

مليارى جنيه  رئيس البريد   أكبر عملية لغسيل الأموال   مصريون في الكويت 

اكتب تعليقك

ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع