×

مصريون في الكويت

EGKW

خبر عاجل

قضايا غسيل الأموال.. الكشف عن وافدين متورطين

قضايا غسيل الأموال..  الكشف عن  وافدين متورطين

+    -
13/01/2021 01:54 م
كتب : مصريون في الكويت
فيما تواصل نيابة الأموال العامة التحقيق في عدد من قضايا غسل الأموال، كشفت مصادر عن قائمة جديدة تضم عدداً من المتهمين الجدد المشتبه بتضخم حساباتهم بينهم مواطنون ووافدون.

وأفادت مصادر مطلعةبحسبـ«الراي» أن «التحقيقات كشفت تعدد طرق وأساليب العمليات المشبوهة لغسل الأموال من خلال تجارة الشاليهات والمزارع والجواخير والسيارات الفارهة والمزادات العلنية في مواقع التواصل الاجتماعي لبيع الطيور والحيوانات بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بعشرات الأضعاف، حيث كان هؤلاء تحت الرصد الأمني المستمر الفترة الماضية»، مشيرة إلى «مشاركة مصادر سرية في المزادات لضبط المشاركين في العمليات المشبوهة».



وأشارت المصادر إلى أن «نيابة الأموال زودت رجال المباحث بأذونات القبض والتفتيش التي تمت مباشرة تنفيذها لتكشف عن وجود وافدين بعضهم خارج البلاد شركاء لمواطنين متورطين في هذه العمليات»، مبينة أن «وكلاء النيابة انتقلوا إلى مواقع هؤلاء لتحريز المستندات التي وقعت بيد رجال الأمن واقفال تلك الأماكن بعد جمع كل الأدلة والأوراق لمواجهة كل من ورد اسمه فيها».

وكانت وزارة التجارة ووحدة التحريات المالية تقدمتا بعدد من البلاغات إلى النائب العام الذي أحالها الى نيابة الأموال، حيث أمرت الأخيرة برصد كل من شارك وورد اسمه في تلك الجرائم، وتم ضبط عدد من المواطنين بينهم شريك في أحد مكاتب السيارات الفارهة وتم تحريز كافة مستندات المكتب لمواجهة المتهمين بها.
المصدر: مصريون في الكويت

اكتب تعليقك

ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع