×

مصريون في الكويت

EGKW

حبس متهم اشترك مع آخر فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج 4 أيام

حبس متهم اشترك مع آخر فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج 4 أيام

صورة أرشيفية

+    -
01/08/2019 04:57 ص
كتب : مصريون فى الكويت
أمرت النيابة العامة، بحبس متهم اشترك مع آخر فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وخارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة لأحكام القانون، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهمين ارتكبوا جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، ومارسوا نشاطا واسعا فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقي المتهم الرئيسي حوالات دولارية من العاملين المصريين بالخارج ببعض الدول العربية ثم صرفها واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوى العاملين المصريين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة على حساباتهم البنكية بمساعدة آخر مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضافت التحريات ن أن حجم تعاملات المتهمين خلال شهر طبقاً للفحص المستندى بلغت نحو أربعة ملايين جنيه مصري.
المصدر:

حبس  متهم  مدخرات العاملين بالخارج 

اكتب تعليقك

ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع